广东生益科技股份有限公司三届五次董事会会议于2001年2月26 日在公司董事 会会议室召开。审议通过如下事项：

    一、审议通过公司总经理的2000年度业务工作报告及2001年工作目标报告。

    二、审议通过公司2000年度董事会报告。

    三、审议通过公司《2000年年度报告》及《2000年年度报告（摘要）》。

    四、审议通过公司《2000年度利润分配预案》：

    2000年度，公司实现净利润214499246.07元。董事会建议：提取10% 法定公积 金和5%公益金共32174886.91元，加上1999年度结转之未分配利润33744148.92元， 可供股东分配的利润为216068508.08 元。 以 2000 年 12 月 31 日的公司总股本 490781250股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共派现金73617187. 50元，所余未分配利润142451320.58元全部结转至下一次分配。

    五、下一年度的利润分配政策

    按所实现净利润提取10%法定公积金和5%公益金后， 加上上年度结转的未分配 利润为可供股东分配的利润，其中三分之一用于派发现金红利，三分之一用于送红 股，三分之一留待下一年度分配。

    六、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2001年度的财务审计机构。

    七、同意授权公司总经理对如下投资项目做深入调研和前期准备工作：

    1、陕西生益华电有限公司敷铜板生产线第二期改造工程（预计投资额约10000 万元人民币）；

    2、投资RCC（涂树脂铜箔Resin Coated Copper foil）生产项目（预计投资额 约4000万元人民币），RCC是一种用于制造高密度互连的多层印制线路板（HDI-PCB） 的全新电路基材；

    3、随着华东地区电子工业的发展，印制线路板企业也不断增加， 为适应市场 的要求，公司决定在华东地区设立敷铜板制造企业，投资规模尚待进一步调研后决 定；

    4、投资约2500万元人民币对公司一、二、三、 四厂的敷铜板生产线进行技术 升级改造；

    5、计划投资约9000万元人民币与国内环氧塑封料生产企业进行合资， 环氧塑 封料是用于集成电路等电子元件的保护性封装的电子工业基础材料；

    6、计划投资约6000万元人民币与从事电子级熔融硅微粉的生产企业进行合资， 电子级熔融硅微粉是环氧塑封料的主要原材料。

    八、聘任何自强先生为公司总会计师。

    九、决定于2001年4月3日召开2000年度股东大会，有关事项公告如下：

    1.会议时间：2001年4月3日（星期二）上午10：00。

    2.会议地点：本公司五楼会议室

    3.会议议题：

    （1） 审议公司《2000年董事会报告》。

    （2） 审议公司《2000年监事会报告》。

    （3） 审议公司《2000年度利润分配预案》。

    （4） 通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2001年度的财务审计机构。

    （5） 审议其他提交股东大会的事项或议案。

    4.出席人员资格：

    （1）、凡于2001年3月23日下午3 点交易结束后在上海证券中央登记公司登记 在册的本公司股东；

    （2）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

    5、登记手续：

    符合条件的股东请于2001年3月26日至2001年3月30日持上海股票帐户卡、本人 身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法 人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席 人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。

    联系电话：0769-2271828转8225

    传 真：0769-2271854

    联系人：陈小姐

    6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    

广东生益科技股份有限公司

    二零零一年三月一日

    附简历：

    何自强，男，1965年出生，大专学历，大学毕业后一直在本公司工作，曾任东 莞市会计学会涉外分会理事。