本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、广东生益科技股份有限公司2001年度利润分配方案经2002年5月16 日召开 的2001年年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案：

    经广东正中珠江会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润63341324. 67元, 提取10%法定公积金和5%公益金共9501198.70元,加上 2000 年度结转之未分配利润 142451320.58元,可供股东分配的利润为196291446.55元。以2001年12月31 日的公 司总股本490781250股为基数,向全体股东每10股送红股3股派现金0.75元（含税）, 共送红股147234375股,派现金36808593.75元,占用本次未分配利润184042968.75元。 所余未分配利润12248477.80元全部结转至下一年度分配。

    流通股个人股东本公司按20%的税率代扣个人所得税,红股按每股面值1元,税率 20%须缴税0.06元/股,现金红利按20%的税率应缴税0.015元/股,总计缴税0. 075元/ 股,因此实际发放现金红利为0元/股。 流通股机构投资者及法人股股东所得税自行 缴纳,实际发放现金红利为0.075元/股。

    三、股权登记日、除息及除权日、红股上市日、红利发放日

    1、股权登记日：2002年7月11日

    2、除息及除权日：2002年7月12日

    3、新增可流通股份上市日：2002年7月15日

    4、红利发放日：2002年7月18日

    四、分配对象

    截止2002年7月11日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配实施办法

    1、法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、 流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金 清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的 股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领 取现金红利, 未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保 管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、红股由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日 登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。 每位股东按送股比例计算后不足一股的 部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总 数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表：（单位：股）                         

                    变动前      变动数     变动后            

    国有法人股    195054844    58516453    253571297         

    境外法人股    127157733    38147320    165305053         

    社会法人股    19576485      5872946     25449431         

    流通股         148992188   44697656    193689844         

    合计           490781250   147234375   638015625         

    七、实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2001年度每股收益为0. 099元/ 股。

    八、有关咨询事项：

    1、咨询地址：广东省东莞市莞穗大道411号

    2、咨询电话：0769-2271828转8225

    3、传真：0769-2271854

    

广东生益科技股份有限公司董事会

    2002年7月8日