广东生益科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月29 日在本 公司五楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表12人,代表股份328090258股, 占公司总股本的66.85%,公司董事有3人请假 唐翔千、陈维康、符树煜 4人出席,全 体监事及高级管理人员出席了会议。公司聘请的具有证券从业资格的国信律师事务 所的律师出席会议见证,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集与召开 程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》 和《公司章程》的规定,是合法、有效的。

    经与会股东及股东代表记名投票表决,本次会议通过如下决议：

    一、选举黄笑娟女士为公司独立董事

    同意票数328090258股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100%。

    二、同意符树煜先生因退休原因辞去董事职务

    同意票数328090258股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100%。

    三、选举黄铁明先生为公司董事

    同意票数328090258股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100%。

    特此公告