广东生益科技股份有限公司三届十三次董事会于2002年6月17 日以通讯表决的 形式召开,会议应参加董事7人,实际参加7人, 符合《公司法》及《公司章程》的规 定。
    会议根据中国证监会和国家经贸委发布的《关于开展上市公司建立现代企业制 度检查的通知》的有关规定审议并通过了公司关于《上市公司建立现代企业制度自 查报告》的议案。
    特此公告
    
广东生益科技股份有限公司董事会    2002年6月20日