广东生益科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月16 日在本公司五楼 会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表25人,代表股份327656717股,占公司总 股本的66.76%,公司董事有2人请假 唐翔千、陈维康 5人出席,全体监事及高级管理 人员出席了会议。

    经与会股东及股东代表记名投票表决,本次会议通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年度董事会报告；

    同意票数327656717股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100%。

    二、审议通过公司2001年度监事会报告；

    同意票数327656717股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100%。

    三、审议通过公司2001年度利润分配方案：

    经广东正中珠江会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润63341324. 67元, 提取10%法定公积金和5%公益金共9501198.70元,加上 2000 年度结转之未分配利润 142451320.58元,可供股东分配的利润为196291446.55元。以2001年12月31 日的公 司总股本490781250股为基数,向全体股东每10股送红股3股派现金0.75元 含税 ,共 送红股147234375股,派现金36808593.75元,占用本次未分配利润184042968.75元。 所余未分配利润12248477.80元全部结转至下一年度分配。 本次不实行资本公积金 转增股本。

    同意票数327656717股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100%。

    四、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度的审计机构；

    同意票数327643497-股,反对票数0股,弃权票数13220股, 同意票数占有效表决 票的99.99%。

    五、审议通过公司章程修改议案：

    同意票数327643497-股,反对票数0股,弃权票数13220股, 同意票数占有效表决 票的99.99%。

    六、审议通过公司2001年年报；

    同意票数327656717股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100%。

    七、审议通过关于2002年度拟向东莞生益电子有限公司销售约6300万元覆铜箔 板和半固化片的议案；

    同意票数200498984股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100% 关联股东香港伟华电子有限公司回避表决 。

    八、审议通过关于2002年度拟向上海美维电子有限公司销售的5250万元覆铜箔 板和半固化片的议案；

    同意票数200498984股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100% 关联股东香港伟华电子有限公司回避表决 。

    九、审议通过关于2002年度拟向香港美加伟华 远东 实业有限公司销售约2100 万元覆铜箔板和半固化片的议案；

    同意票数200498984股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100% 关联股东香港伟华电子有限公司回避表决 。

    十、审议通过公司2001年财务决算；

    同意票数327656717股,反对票数0股,弃权票数0股 , 同意票数占有效表决票的 100%。

    本公司聘请的具有证券从业资格的国信律师事务所的王学琛律师出席会议见证, 并认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《 公司法》、《股东大会规范意见》和生益科技《公司章程》的有关规定, 本次股东 大会的决议合法、有效。