本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、概要

    广东生益科技股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第三届董事会第十次会议 审议并通过了《关于2002年度拟向广东省外贸开发公司采购731 万元左右进口特种 专用牛皮纸的协议》、《关于2002年度拟向东莞生益电子有限公司销售约6300万元 覆铜箔板和半固化片的协议》、《关于2002年度拟向上海美维电子有限公司销售约 5250万元覆铜箔板和半固化片的协议》和《关于2002年度拟向香港美加伟华（远东） 实业有限公司销售约2100万元覆铜箔板和半固化片的协议》。

    广东省外贸开发公司（以下简称＂广东外贸＂）为本公司股东，拥有本公司10. 7%的股份。本公司是东莞生益电子有限公司（以下简称＂生益电子＂）的股东，持 有生益电子30%的股权。 上海美维电子有限公司（以下简称＂上海美维＂）是本公 司外商股东香港伟华电子有限公司的实际控制人香港美维科技集团有限公司的全资 子公司。香港美加伟华（远东）实业有限公司（以下简称＂美加伟华）是本公司外 商股东香港伟华电子有限公司的实际控制人香港美维科技集团有限公司的全资子公 司。根据有关规定本次向广东外贸、生益电子、上海美维和美加伟华购销活动构成 关联交易。

    此项关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对相关联议案的投票权。

    二、关联方介绍

    （一）、广东省外贸开发公司

    企业类型：全民所有制

    企业住所：广州市天河路351号广东外经贸大厦15-18楼

    注册资本：3693万元人民币

    法定代表人：马清科

    经营范围：进出口（自营、代理）、易货贸易、三来一补、批发、零售，粮油 食品、纺织品、轻工业品、技术等商品、自用化肥、钢材、技术的进口；开展补偿 贸易和转口贸易。批发、零售本公司出口转内销商品（不含专营、专控商品），开 展对外贸易咨询服务、仓储、运输服务。

    （二）、东莞生益电子有限公司

    企业类型：中外合资企业

    企业住所：东莞市万江工业开发区

    注册资本：2590万美元

    法定代表人：唐翔千

    经营范围：印制电路板

    （三）、上海美维电子有限公司

    企业类型：独资（港澳台）

    企业住所：上海松江工业区联华路东侧江田东路北侧松开II-29号地块

    注册资本：2800万美元

    法定代表人：唐翔千

    经营范围：生产各类双面及多层线路板产品，销售自产产品。

    （四）、香港美加伟华（远东）实业有限公司

    企业类型：独资

    企业住所：香港新界大埔工业村大顺街4号

    注册资本：1000万港元

    法定代表人：唐翔千

    经营范围：敷铜板生产及销售。

    三、交易合约主要内容

    （一）与广东外贸的关联交易

    1、签署方的法定名称

    （1）采购方：广东生益科技股份有限公司

    （2）供应方：广东省外贸开发公司

    2、协议签署的时间：2001年12月31日

    3、交易标的金额

    在2002年度内，向广东外贸购买价值731万元左右的进口特种专用牛皮纸。

    4、交易的实施

    2002年度本公司将依据协议原则及总额，根据公司的具体生产经营情况再与广 东外贸分批分次依据当时的市场价格签订分项子合同。具体交易按分项子合同执行。 近三年本公司均按合同规定期限支付货款，没有发生拖欠情况。

    （二）与生益电子的关联交易

    1、签署方的法定名称

    （1）供应方：广东生益科技股份有限公司

    （2）采购方：东莞生益电子有限公司

    2、协议签署的时间：2001年12月31日

    3、交易标的金额

    在2002年度内，向生益电子销售价值约6300万元的覆铜箔板和半固化片。

    4、交易的实施

    2002年度本公司将依据协议原则及总额，根据公司的具体生产经营情况再与生 益电子分批分次依据当时的市场价格签订分项子合同。具体交易按分项子合同执行。 近三年该关联方均按合同规定期限支付货款，没有发生拖欠情况。

    （三）与上海美维的关联交易

    1、签署方的法定名称

    （1）供应方：广东生益科技股份有限公司

    （2）采购方：上海美维电子有限公司

    2、协议签署的时间：2001年12月31日

    3、交易标的金额

    在2002年度内，向上海美维销售价值约5250万元的覆铜箔板和半固化片。

    4、交易的实施

    2002年度本公司将依据协议原则及总额，根据公司的具体生产经营情况再与上 海美维分批分次依据当时的市场价格签订分项子合同。具体交易按分项子合同执行。 近三年该关联方均按合同规定期限支付货款，没有发生拖欠情况。

    （四）与美加伟华的关联交易

    1、签署方的法定名称

    （1）供应方：广东生益科技股份有限公司

    （2）采购方：香港美加伟华（远东）实业有限公司

    2、协议签署的时间：2001年12月31日

    3、交易标的金额

    在2002年度内，向美加伟华销售价值约2100万元的覆铜箔板和半固化片。

    4、交易的实施

    2002年度本公司将依据协议原则及总额，根据公司的具体生产经营情况再与上 海美维分批分次依据当时的市场价格签订分项子合同。具体交易按分项子合同执行。 近三年该关联方均按合同规定期限支付货款，没有发生拖欠情况。

    四、本次关联交易的目的和对公司的影响

    为本公司的正常生产经营提供保障，提高本公司覆铜箔板和半固化片的市场占 有率，有利于覆铜箔板和半固化片的市场开拓及售后服务的提高，同时亦为提高本 公司的整体经济效益。

    五、定价政策

    定价依据是参照市场价格水平，经协议双方协商确定。

    六、付款方式

    采购方须按销售方规定的期限保证销售方的所有货款回笼，具体操作按分项子 合同规定的条款执行。

    

广东生益科技股份有限公司董事会

    二零零二年四月十五日