广东生益科技股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月7 日（星 期五）在本公司五楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表18人 , 代表股份 327445892股,占公司有表决权总股本的66.72％ ,公司董事、监事及高级管理人员出 席了会议。公司聘请的具有证券从业资格的国信律师事务所的律师出席会议见证, 并认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符 合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,是合法、有效的。

    经与会股东及股东代表记名投票表决,本次会议通过如下决议：

    一、同意股份327445892股,占出席会议股份的100％,反对股份0股 ,弃权股份0 股；同意股份同意取消“2001年第一次临时股东大会”审议通过的10配3配股价9－ 11元的配股方案。

    二、同意股份327445892股,占出席会议股份的100％,反对股份0股 ,弃权股份0 股；同意将原拟利用配股募集资金投资约6000万元人民币, 建造高密度互连封装基 板专用覆铜板RCC（Resin Coated Copper Foil）生产线项目,调整为投资约5000万 元人民币,资金来源由公司自筹解决；

    三、同意股份327303392股,占出席会议股份的99.96％,反对股份0股,弃权股份 142500股；同意将原拟利用配股募集资金投资约6000万元人民币与江苏省东海硅微 粉厂合资,生产电子级熔融硅微粉项目,调整为投资4000万元人民币, 资金来源由公 司自筹解决；

    四、同意股份327445892股,占出席会议股份的100％,反对股份0股 ,弃权股份0 股；同意将原拟利用配股募集资金计划投资约10000 万元人民币对陕西生益华电科 技有限公司覆铜板生产线第二期改造工程项目,调整为投资约4000 万元人民币（实 物资产约2000万、资金约2000万）,资金来源由公司自筹解决；

    五、同意股份327438392股,占出席会议股份的99.998％,反对股份0股, 弃权股 份7500股；同意将原拟利用配股募集资金投资约2500万元人民币对公司一、二、三、 四厂的覆铜板生产线进行技术升级改造项目,调整为投资约1800万元人民币,所需资 金由公司自筹解决；

    六、同意股份327445892股,占出席会议股份的100％,反对股份0股 ,弃权股份0 股；同意将原拟利用配股募集资金投资30000万元人民币,在华东地区建造覆铜板生 产厂（六厂）项目分期实施,前期启动所需资金约1000万元人民币由公司自筹解决, 主体工程所需资金将视宏观经济环境另寻筹资途径；

    七、同意股份327445892股,占出席会议股份的100％,反对股份0股 ,弃权股份0 股；同意依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第2 号——中高 层管理人员激励基金的提取》文件精神,按公司税后净利润10 ％的水平计提激励基 金,并计入当期成本费用；

    八、同意股份327432672股,占出席会议股份的99.996％,反对股份0股, 弃权股 份13220股；选举林金堵先生为公司独立董事。

    九、 同意股份327445892股,占出席会议股份的100％,反对股份0股,弃权股份0 股；同意傅耀宗先生因退休原因辞去公司董事职务；

    十、同意股份327432672股,占出席会议股份的99.996％,反对股份0股, 弃权股 份13220股；选举陈建勋先生为公司董事。

    十一、同意股份327445892股,占出席会议股份的100％,反对股份0股,弃权股份 0股；审议通过《股东大会议事规则》。