广东生益科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月9日在本公司营业楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表11人,代表股份502,143,375股,占公司总股本的52.47%,无限售条件的流通股股东6人,代表股份665,778股,占公司总股本的0.07 %。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。董事唐英敏小姐因事未能参加会议,委托董事刘述峰先生代为出席,独立董事黄笑娟女士因事未能参加会议,委托独立董事储小平代为出席,其他董事全部出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。大会由董事长李锦主持,以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。

    一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告；

    同意票数502,143,375股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    二、 审议通过了公司2006年度监事会报告；

    同意票数502,143,375股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    三、审议通过了公司2006年度财务决算报告；

    同意票数502,143,375股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    四、审议通过了公司2006年度利润分配方案；

    公司2006年度按税后净利润 429,552,797.41元计提10%的法定公积金 42,955,279.74元后,可供股东分配的利润为220,371,049.30元。公司拟以2006年12月31日的公司总股本 957 ,023.438股为基数,向全体股东每10股派现金 1.00元(含税),共派现金 95,702,343.80元,所余未分配利润 124,668,705.50元全部结转至下一次分配,该分配预案待股东大会审议通过后实施。公司已据以调整2006年度财务报表,列示于"拟分配现金股利"科目。

    同意票数502,143,375股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    五、审议通过了2006年度报告及摘要；

    同意票数502,143,375股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    六、审议通过了支付广东正中珠江会计师事务所2006年度的审计费用为36万元人民币,并续聘该所为公司2007年度的审计机构的议案；

    同意票数502,143,375股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    七、审议通过了公司2007年度与美加伟华、上海美维、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案；

    同意票数289,855,266股,反对票数 0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    本议案关联股东香港伟华电子有限公司回避表决。

    八、审议通过了公司2007年度与陕西生益日常关联交易的议案；

    同意票数502,143,375股,反对票数 0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    九、审议通过了为苏州生益科技有限公司2007年度的贷款总额人民币6亿元提供担保的议案；

    同意票数502,143,375股,反对票数 0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    十、审议通过了为陕西生益科技有限公司2007年度的贷款总额人民币4.5亿元提供担保的议案；

    同意票数502,143,375股,反对票数 0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    十一、审议通过了生益科技的控股子公司苏州生益科技有限公司增加注册资本8000万元人民币,所有股东按其持股比例同比增资(其中：生益科技持有其股份比例为75%,拟以现金形式增加投资4500万元人民币,香港伟华电子有限公司持有其股份比例为25%,拟以从广东生益科技股份有限公司分得的利润再投资增加1500万元人民币；其余部分由苏州生益利用可分配利润2000万转增注册资本)的议案；

    同意票数502,143,375股,反对票数 0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

    广东生益科技股份有限公司董事会

    2007年5月10日