本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东生益科技股份有限公司于2007 年1 月19日以通讯表决方式召开第五届八次董事会会议，会议应到董事9 人，实到董事9 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《广东生益科技股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》执行指引。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增加对东莞美维电路有限公司投资的事宜。

    根据公司2005年度股东大会审议通过生益科技对参股20%的东莞美维电路板有限公司增加投资300万美元的议案；现决定在原投资基础上再增加投资60万美元。

    三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《技术创新奖励暂行管理办法》。

    四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增加独立董事黄笑娟女士为公司薪酬与考核委员会成员。

    五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增加独立董事储小平先生为公司审计委员会成员。

    特此公告。

    广东生益科技股份有限公司 董事会

    2007年01月23日