广东生益科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月10日在本公司营业楼一楼会议室召开, 出席本次会议的股东及股东代表14人,代表股份353,159,411股,占公司总股本的55.35％,无限售条件的流通股股东9人,代表股份1,602,365股,占公司总股本的0.25%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,唐英敏董事因事未能参加会议,委托刘述峰董事代为参加并行使表决权,符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。大会由董事长李锦主持,以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议：

    (一)、聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2006年中期财务报告进行审计,费用预算为20万元人民币的议案。

    同意票数353,159,411股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    (二)、2006年中期利润分配预案。

    公司2006年中期按税后净利润221,714,632.99元计提10%的法定公积金22,171,463.30元后,加上年初未分配利润188,510,219.63元,可供股东分配的利润为388,053,389.32元。公司拟以2006年6月30日的公司总股本638,015,625股为基数,向全体股东每10股送红股5股并派现金0.56元(含税),共送红股319,007,813股,派现金35,728,875元,所余未分配利润 33,316,701.32元全部结转至下一次分配,该分配预案待股东大会审议通过后实施。公司已据以调整2006年中期会计报表,将拟分配现金股股利35,728,875元列示于“拟分配现金股利”项目。

    同意票数353,159,411股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    (三)、在公司原经营范围基础上增加：“电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料,物业租赁。”的议案。

    同意票数353,159,411股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    (四)、《公司章程》部分条款的修改议案。

    同意票数353,159,411股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    广州中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

    特此公告

    广东生益科技股份有限公司董事会

    2006年8月11日