广东生益科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月21日在本公司营业楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表11人,代表股份410,989,522股,占公司总股本的64.42％(其中流通股股东9人,代表股份362,499股,占公司总股本的0.06%)。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,唐英敏董事因事未能参加会议,委托刘述峰董事代为参加并行使表决权,林金堵独立董事因事未能参加会议,委托黄笑娟独立董事代为参加并行使表决权；梁瀛监事因事未能参加会议,委托罗桂明监事代为参加并行使表决权。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。大会由董事长李锦主持,以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。

    (一)、审议通过了《公司章程》部分条款的修改议案。

    同意票数410,989,522股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100％。

    广州中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

    特此公告

    广东生益科技股份有限公司

    2006年2月22日