广东生益科技股份有限公司第四届二十次董事会于2006年1月19日在本公司董事会会议室召开,除唐英敏董事因工作原因未能参加会议,委托刘述峰董事参加会议并行使表决权外,其他董事全部出席,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议后通过如下事项：

    一、审议通过了《公司章程》部分条款的修改议案(详细内容请见上交所网站www.sse.com.cn)。

    以上议案需提交股东大会审议通过后方能生效。

    二、公司董事会决定于2006年2月21日(星期二)上午10：30在公司营业楼一楼会议室召开2006年第一次临时股东大会,有关事项公告如下：

    1.会议时间：2006年2月21 日(星期二)上午10：30

    2.会议地点：本公司营业楼一楼会议室

    3.会议议题：

    (1)、审议《公司章程》部分条款的修改议案。

    4.出席人员资格：

    (1)、凡于2006年2月 16日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    (2)、本公司高级管理人员；

    (3)、股东因故不能出席者可委托代理人(不必是股东)出席。

    5、登记手续：

    符合条件的股东请于2006年2月17日至2006年2月20日持上海股票帐户卡、本人身份证(或单位介绍信),代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证,法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。

    联系电话：0769－22271828转8225

    传 真：0769－22174183

    联系人：陈小姐

    6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    广东生益科技股份有限公司

    董事会

    二00六年一月二十日

    附件一：

    股东登记表

    兹登记参加广东生益科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    授权委托书

    本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码：

    )代表本公司(或本人)参加广东生益科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

    特此委托。

    (个人股) (法人股)

    股票帐户号码： 股票帐户号码：

    持股数： 持股数：

    委托人签名： 法人单位盖章：

    身份证号码： 法定代表签名：

    日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

    (本授权书复印件及剪报均有效)