广东生益科技股份有限公司三届七次董事会会议,于2001年8月15日在本公司三 楼会议室召开,除陈维康先生请假外,其余董事均出席了会议, 符合《公司法》及《 公司章程》的规定,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过公司依据新的《企业会计制度》及相关准则制订的《固定资产、 无形资产、在建工程的减值准备计提办法》；

    二、审议通过《公司2001年中期报告及摘要》；

    三、审议通过《公司2001年中期利润分配预案》：

    公司2001年中期实现净利润56,202,754.72元（未经审计）,经研究决定：本中 期利润不分配,也不实施公积金转增股本。

    四、审议通过依据《公司章程》及有关法律法规制订的《股东大会议事规则》 (该议案须提交下一次股东大会讨论)、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》。