本公司及全体董事成员保证本通知所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司董事会决定于2004年4月30日召开2004年第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：

    ㈠ 会议时间：

    2004年4月30日上午9:00。

    ㈡ 会议地点：

    黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司会议室。

    ㈢ 会议议程：

    1．审议《关于公司重大资产置换方案的议案》；

    2．审议《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订资产置换协议的议案》；

    3．审议《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订股权转让协议的议案》；

    4．审议《关于公司重大资产置换报告书的议案》；

    5．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》；

    6．审议《关于公司托管安徽佳通轮胎有限公司原销售网络的议案》；

    7．审议《关于2003年11月份财务报表中固定资产核销的议案》；

    8．审议《关于更换会计师事务所的议案》。

    上述议案的有关内容已分别于2004年1月14日和2004年3月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）披露。

    ㈣ 出席对象：

    1、2003年4月21日下午交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的全体本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    4．因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    ㈤ 会议登记办法：

    1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股东帐户、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及时间：

    登记地点：黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司证券投资部

    登记时间：2003年4月22日至4月23日上午8:00-11:30

    下午13:30-16:00

    联系电话：0453－6306948

    传 真：0453－6304100

    邮政编码：157032

    ㈥ 与会股东食宿及交通费用自理，会期一天。

    ㈦ 备查文件目录

    1．经本公司董事和会议记录人签字的公司第四届董事会八次会议决议、会议记录；九次会议决议。

    2．经中国证监会审核通过的公司重大资产置换方案。

    3．中国证监会对公司重大资产置换的批准文件。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席桦林轮胎股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    受委托人签名： 受委托人身份证号码：

    委托日期：

    

桦林轮胎股份有限公司董事会

    二〇〇四年三月三十日