每日必读桦林轮胎股份有限公司第三届董事会七次会议于2001年4月17日上午在公司201 会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事5人，董事田在成先生因病请假委 托孙玉生先生代表决、董事李洪岩先生因工作调动未出席会议。?嵋橛α邢嗍? 人，实际列席4人。公司相关高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议由董事长孙玉生先生主持，以举手表决的方式一致通 过如下决议：
一、 审议通过《 2000年度公司董事会工作报告》。
二、 审议通过《公司2000年年度报告正文及摘要》。
三、 审议通过《2000年公司财务决算报告》。
四、 审议通过《2000年度公司利润分配预案》本公司2000年度实现利润3,741, 117元，净利润3,179,949元，分别提取10%的法定盈余公积金317,995元，5%的法定 公益金158,997元，加上年初未分配利润34,376,196元，可供股东分配的利润为37 ,079,154元。鉴于本年度公司经营利润较少，公司拟不分配、不转增，将资金用于 补充流动资金。
五、 审议通过《2001年利润分配政策》。
公司2001年度实现的净利润拟用于股利分配的比例约为30%-50%， 年初未分配 利润用于股利分配的比例约为30%。分配将全部采用派发现金方式， 具体分配方案 将根据公司当年的实际情况确定。
六、 审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》。
本公司继续聘用利安达会计师事务所有限责任公司（原黑龙江省龙源会计师事 务所）作为公司的审计机构。
以上议案须经股东大会通过。
七、 审议通过《关于召开2000年度股东大会的有关事项》。
特此公告。
桦林轮胎股份有限公司董事会
二OO一年四月二十日
