本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    桦林轮胎股份有限公司第三届董事会二十七次会议于2003年4月21日在本公司301会议室召开,应出席会议董事7人,实际出席7人,公司监事、高级管理人员、证券事务代表及有关部门负责人列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长吕耀勋先生主持,会议以举手表决的方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2002年度报告正文及摘要》；

    三、审议通过了《2002年度财务决算报告》；

    四、审议通过了计提长期投资减值及存货跌价准备的预案：

    1、本公司以募集资金5,000,000元与安达市炭黑厂共同组建成立的安达市桦林炭黑有限责任公司,因原安达市炭黑厂欠银行贷款事宜的影响已于2000年上半年被迫停止生产经营。并且该公司2001年以来未参加年检,现本公司账面反映对其长期投资额为4,908,035元。考虑其难以再持续经营,依据《企业会计制度》对已不能持续经营的企业且不能带来经济效益的资产应计提减值准备的规定,针对按投资比例计算我公司可能出现全额损失的情况,同意全额计提减值准备4,908,035.38元。

    2、2002年末公司存货余额152,217,983.61元,其中产成品85,347,163.77元。针对部分产成品存货成本高于可变现净值的部分,按照财政部有关规定,同意计提存货跌价准备25,828,667.68元。

    五、审议通过了《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

    经黑龙江利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,本公司2002年度实现利润为-24,273万元,净利润为-24,273万元,累计未弥补亏损为39,717万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2002年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过了《关于对黑龙江利安达信隆会计师事务所出具带有说明段的审计报告的说明》(具体内容详见本公司2002年年度报告正文及摘要之＂董事会报告＂)；

    七、审议通过了《关于申请公司股票特别处理的议案》；

    八、审议通过了《公司2002年度股东大会的议程及召开日期另行确定并公告的议案》。

    特此公告