桦林轮胎股份有限公司第三届董事会二十六次会议于2002年10月22日在公司301会议室召开。应出席会议董事7人,实际出席7人；应列席会议监事5人,实际列席4人。公司高级管理人员也列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕耀勋先生主持,会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了《桦林轮胎股份有限公司二OO二年第三季度报告》；

    二、审议通过了《桦林轮胎股份有限公司独立董事工作制度》；

    三、审议通过了《桦林轮胎股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；

    四、审议通过了《桦林轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

    五、审议通过了《桦林轮胎股份有限公司董事会考核与薪酬委员会工作细则》；

    六、审议通过了《桦林轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

    七、审议通过了董事会各专门委员会委员人选：

    1、董事会战略委员会：

    主任委员：吕耀勋

    委员：范宇光杨世诚逯林张兆林

    2、董事会提名委员会：

    主任委员：逯林

    委员：范宇光张兆林

    3、董事会审计委员会：

    主任委员：张兆林

    委员：纪桂芝逯林

    4、董事会考核与薪酬委员会：

    主任委员：张兆林

    委员：范宇光逯林

    公司董事会根据证监会颁发的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,拟订了上述制度和细则,并经本次董事会审议通过。公司董事会将根据有关规定提交下次股东大会审议通过后生效执行。

    八、审议通过了《桦林轮胎股份有限公司信息披露管理制度》；

    九、审议通过了《关于证券投资部兼任董事会事务常设机构的议案》。

    注：二至六项和第八项的全文详见上海证券交易所网站,网址：www.sse.com.cn

    特此公告