桦林轮胎股份有限公司第三届董事会五次会议于2001年1月2日上午在公司 201 会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事5人,董事田在成先生因病、 董事李 洪岩先生因工作调动未出席会议。会议应列席监事5人,实际列席5人。 公司高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长孙玉生先生主持,以举手表决的方式一致通过如下决议：

    一、董事会秘书齐国东先生因工作变动不再担任董事会秘书职务。根据董事长 孙玉生先生提名,董事会聘任张玉臣先生为公司董事会秘书。

    二、根据总经理提名,董事会聘任张玉臣先生为公司副总经理。

    特此公告

    附：董事会秘书及副总经理简历：

    张玉臣：男,33岁,中共预备党员,经济学学士学位,会计师, 中国注册会计师。 曾任桦林轮胎股份有限公司进出口公司主管会计,预算处副处长 ,财务管理部经理, 副总会计师等职务。现任桦林轮胎股份有限公司副总经理、董事会秘书。