桦林轮胎股份有限公司第三届董事会二十五次会议于2002年8月7日在公司301会议室召开,应出席会议董事7人,实际出席7人。应列席会议监事5人,实际列席5人。公司的高级管理人员的其他相关人员也列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕耀勋先生主持。会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年半年度报告及其摘要》

    二、审议通过了《关于解聘王彦光女士代理董事会秘书兼证券事务代表职务的议案》

    代理董事会秘书兼证券事务代表王彦光女士因工作变动,请求辞去公司代理董事会秘书兼证券事务代表。董事会同意其请求,解聘王彦光女士代理董事会秘书兼证券事务代表职务。

    三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    经董事长吕耀勋先生提名,董事会聘任周明权先生为公司董事会秘书职务。

    四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    经董事长吕耀勋先生提名,董事会聘任吕惠友、崔平先生为公司证券事务代表。

    五、审议通过了《关于解聘张玉臣先生副总经理职务的议案》

    张玉臣先生因工作变动,请求辞去公司副总经理职务,董事会同意其请求,解聘张玉臣先生副总经理职务。

    六、审议通过了《关于解聘王康民先生总经济师职务的方案》

    王康明先生因工作变动,请求辞去总经济师职务,董事会同意其请求,解聘王康明先生总经济师职务。

    注：董事会秘书、证券事务代表简历附后。

    董事会秘书证券事务代表简历

    周明权,男,39岁,中共党员,大学学历,在职研究生,高级及工程师,曾任桦林轮胎股份有限公司技术处副主任工程师,主任工程师,副处长,新产品处处长,副总工程师,总工办主任,董事,副总经理,现任桦林轮胎股份有限公司董事,副总经理兼董事会秘书。

    吕惠友,男,38岁,中共党员,大专学历,助理政工师,1992年参加工作,曾任桦林轮胎股份有限公司总经理办公室秘书。现任桦林轮胎股份有限公司证券事务代表。

    崔平,男,40岁,中共党员,大学学历,政工师,1981年参加工作,曾任桦林橡胶厂团委干事,党委办公室秘书,桦林轮胎股份有限公司办公室副主任,接待处处长,营销部综合处副处长。现任桦林轮胎股份有限公司证券事务代表。