一、会议时间：2002年5月29日上午9：00时至下午4：00时

    二、会议地点：公司科技馆会议室

    三、会议议程：

    1、审议《2001年度公司财务决算报告》。

    2、审议《2001年度公司利润分配预案》。

    3、审议《关于聘用会计师事务所的议案》

    4、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》。

    5、审议《2001年度公司董事会工作报告》。

    6、审议《2001年度公司监事会报告》。

    7、审议《公司2001年年度报告正文及摘要》。

    8、审议《2002年度公司财务预算报告》。

    9、审议《关于免去滕永慧先生董事职务的议案》。

    10、审议《关于同意田在成先生辞去董事职务的议案》。

    11、审议《关于独立董事候选人提名的议案》。

    12、审议《关于独立董事津贴的议案》。

    13、审议《桦林轮胎股份有限公司股东大会议事规则》。

    14、审议《关于修改桦林轮胎股份有限公司章程的议案》。

    四、会议出席对象：

    1、2002年5月17日下午闭市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的持有本公司股票的股东,均有权参加本次股东大会,股东因故不能参加会 议的,可书面授权委托代理人出席会议。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、登记日期：

    2002年5月24日上午9：00-11：00下午：1：30-4：30

    2、登记地点：桦林轮胎股份有限公司证券部

    3、登记手续：

    登记出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户、持股凭证, 按公司公告的时 间、地点进行登记；委托代理人登记时还须出示本人身份证、书面授权委托书；授 权委托书见附件一。牡丹江市以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记,以2002年5 月24日前（含5月24日）收到为有效。

    六、本次会议的联系办法：

    地址：黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司证券投资部

    邮政编码：157032

    电话：0453-6306948

    传真：0453-6304100

    联系人：冷宣德崔峰

    七、参加会议的股东食宿及有关费用自理。

    

桦林轮胎股份有限公司董事会

    二OO二年四月十四日

    附件二：独立董事候选人简历。

    张兆林：男,61岁,中国注册会计师,高级会计师,中共党员, 曾任牡丹江市财政 局工业企财科长、牡丹江财政局副处长、财政部驻黑龙江省财政监察专员办事处牡 丹江组组长、牡丹江市国有资产经营公司董事长,现退休。 在财务会计和企业管理 领域具有多年的研究和实践经验,有十余篇论文公开发表。 目前重点从事企业并购 和企业财务方面的分析及研究。

    逯林：男,56岁,哈尔滨工业大学硕士,九三学社会员,经中国证监会独立董事培 训班培训,取得了独立董事培训证书。曾任牡丹江机械工学院管理系主任、 牡丹江 职工大学经济管理系副教授、系主任、中国银行牡丹江国投证券总经济师、牡丹江 证券公司证券交易营业部经理。现任牡丹江证券公司研发信息部经理。具有多年的 证券从业经验,有数十篇论文公开发表,目前重点从事有关公司发展研究及证券投资 分析。