本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述：

    为适应半钢胎产能发展需要,公司控股的福建佳通轮胎有限公司(以下统称"福建佳通")拟向安徽佳通轮胎有限公司购买半钢胎生产的相关设备,交易总金额为1740.99万元。

    安徽佳通轮胎有限公司为本公司控股股东的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易构成关联交易。

    公司董事会于2007年7月25日以通讯方式召开会议审议上述关联交易议案,公司3名非关联董事均参加了会议。在审议本议案时,关联董事均已回避表决,非关联董事投票并通过了本议案,公司独立董事对本交易发表了独立意见。

    二、关联方介绍

    安徽佳通轮胎有限公司系本公司控股股东的全资子公司,注册资本13700万美元,注册地址为安徽省合肥市,法定代表人：林美凤。公司主要从事轮胎和其他橡胶制品的生产和销售。

    三、关联交易标的的基本情况

    此次购买的设备主要包括5台硫化机、5套成型机和1台油压装置,设备原值3687.65万元。截止2007年6月30日,上述设备账面净值为1718.09万元。经北京德祥资产评估有限责任公司按照重置成本法评估,上述资产的评估价值为1740.99万元,增值额为22.90万元,增值率为1.33%。

    四、关联交易的定价政策

    经与安徽佳通轮胎有限公司协商,双方设备交易定价参照评估价值,交易定价为1740.99万元。

    五、关联交易的目的和对上市公司的影响

    福建佳通的半钢子午胎专用硫化机、成型机为目前生产上的瓶颈设备,通过上述关联交易,可尽快提高公司产能,扩大公司销售。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：福建佳通此次拟与关联方发生的设备买卖交易,符合公司业务发展需要,关联交易定价合理,关联交易的审议程序符合关联交易的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第九次会议决议

    2、公司第五届监事会第七次会议决议

    3、独立董事发表之独立意见

    4、北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评报字(2007)第071号《资产转让项目资产评估报告书》

    佳通轮胎股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月二十六日