本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佳通轮胎股份有限公司于2006年5月22日发出召开第五届董事会第一次会议的通知,上述会议于2006年6月2日在福建莆田召开。会议应到会董事9人,实际到会董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事审议了如下事项：

    一、选举李怀靖先生为公司第五届董事会董事长；

    审议结果为：通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。

    二、选举陈应毅先生为公司第五届董事会副董事长；

    审议结果为：通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。

    三、聘任黄文龙先生为公司总经理兼财务总监；

    审议结果为：通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。

    四、聘任钟应才先生为公司副总经理；

    审议结果为：通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。

    五、聘任吴志文女士为公司董事会秘书；

    审议结果为：通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。

    独立董事认为本届董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求,具备岗位所需的工作技能和管理能力,独立董事同意董事会对上述人员的聘任决定。

    特此公告。

    附：高级管理人员简历

    1、黄文龙先生：43岁,国籍：新加坡,学历：学士学位,曾任新加坡张代彪会计师事务所高级审计师、新加坡特许工业有限公司会计师,安徽佳通轮胎有限公司副总会计师,银川佳通轮胎有限公司和银川佳通长城轮胎有限公司总会计师。现任本公司总经理兼财务总监。

    2、钟应才先生：53岁,国籍：马来西亚,学历：本科,曾任马来西亚FK轮胎与橡胶公司出口经理,佳通轮胎(中国)投资有限公司外销部常务副总经理。现任本公司副总经理。

    3、吴志文女士：30岁,国籍：中国,学历：本科,现任佳通轮胎股份有限公司董事会秘书,曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司证券事务代表,佳通轮胎(中国)投资有限公司董事秘书。

    佳通轮胎股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年六月三日