桦林轮胎股份有限公司第三届董事会十六次会议于2001年12月24日在公司科技 馆会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事5人。会议应列席监事5人,实际列 席4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会推选,会议由董 事吕耀勋先生主持,以举手表决的方式一致通过如下决议：

    1、审议通过了《关于选举三届董事会董事长的议案》。经董事会选举,吕耀勋 先生为公司三届董事会董事长。

    2、审议通过了《关于免去滕永慧先生三届董事会副董事长职务的议案》。 经 董事会审议,同意免去滕永慧先生副董事长职务。

    3、审议通过了《关于解聘滕永慧先生总经理职务的议案》。经董事会审议,同 意解聘滕永慧先生总经理职务。

    4、审议通过了《关于选举三届董事会副董事长的议案》。经董事会选举,范宇 光先生为公司三届董事会副董事长。

    5、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。 经董事长吕耀勋先生提名董事会 审议,同意聘任范宇光先生担任总经理。

    6、审议通过了关于关联方欠款情况的说明。

    特此公告。

    总经理范宇光先生简历：

    范宇光：男,48岁,中共党员,大学学历,高级工程师, 曾任桦林集团有限责任公 司董事、副总经理,桦林轮胎股份有限公司董事、副总经理, 桦林集团有限责任公 司副董事长、总经理,桦林轮胎股份有限公司董事。 现已辞去桦林集团有限责任公 司总经理职务。