本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议无修改议案或增加新议案以及否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    桦林轮胎股份有限公司2004年年度股东大会于 2005年 5月 18日在福建省莆田市城厢区南园路88号东方国际大酒店召开,出席会议的股东及股东授权代表共计5人,代表公司股份172,177,437股,占公司总股本34,000万股的 50.64%；其中：流通股股东 2人、代表股份 14,777,437股、占总股本的 4.35%,非流通股股东 3人、代表股份 157,400,000股、占总股本的 46.29%。会议由公司董事会召集,董事长吴庆荣先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。会议以现场逐项表决的方式审议通过了大会各项议案。

    二、议案审议情况

    1、2004年度董事会工作报告

    同意票172,177,437股,反对票0股,弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票157,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

    2、2004年度监事会工作报告

    同意票172,177,437股,反对票0股,弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票157,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

    3、2004年度利润分配方案

    经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,本公司(母公司)2004年度实现净利润71,856,996.10元,弥补以前年度累计亏损后,本年度可供股东分配的利润为 -904,263,340.97元。2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意票172,177,437股,反对票0股,弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票157,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

    4、公积金弥补亏损方案

    为尽快改善公司累计亏损、长期不得分红的局面,公司根据《公司法》等法律法规,决定以法定盈余公积弥补亏损22,708,016.87元,以资本公积弥补亏损831,352,590.42元。

    同意票166,977,437股,反对票0股,弃权票5,200,000股；同意票占出席会议有表决权股份总数的97%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票152,200,000股,反对票0股,弃权票5,200,000股。

    5、2005年日常关联交易

    该项议案属于关联交易,关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司回避了表决。

    同意票21,107,437股,反对票0股,弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票6,330,000股,反对票0股,弃权票0股。

    6、公司更名事宜

    同意将公司名称变更为：佳通轮胎股份有限公司,英文名称变更为：GITI TIRE CORPORATION。

    同意票166,977,437股,反对票0股,弃权票5,200,000股；同意票占出席会议有表决权股份总数的97%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票152,200,000股,反对票0股,弃权票5,200,000股。

    上述名称尚待工商局等有关部门核准。

    7、修改公司章程

    同意票172,177,437股,反对票0股,弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票157,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

    8、董事会议事规则

    同意票172,177,437股,反对票0股,弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票157,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

    9、监事会议事规则

    同意票172,177,437股,反对票0股,弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票157,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

    10、董事改选事宜

    ⑴ 杨一培先生不再担任公司董事

    同意票172,177,437股,反对票0股,弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票157,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

    ⑵ 廖玄文先生不再担任公司董事

    同意票172,177,437股,反对票0股,弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票157,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

    ⑶ 选举沈伟家先生为公司董事

    同意票172,177,437票,反对票0票,弃权票0票；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437票,反对票0票,弃权票0票；非流通股同意票157,400,000票,反对票0票,弃权票0票。

    ⑷ 选举王见智先生为公司董事

    同意票172,177,437票,反对票0票,弃权票0票；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437票,反对票0票,弃权票0票；非流通股同意票157,400,000票,反对票0票,弃权票0票。

    以上⑶、⑷议案是采用累计投票方式表决的。

    11、关于续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告的审计机构事宜

    同意票172,177,437股,反对票0股,弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：流通股同意票14,777,437股,反对票0股,弃权票0股；非流通股同意票157,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    公司聘请的上海方达律师事务所林?律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合桦林轮胎的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效；本次股东大会通过的决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1.本次股东大会决议

    2.律师事务所出具的本次股东大会法律意见书

    特此公告。

    

桦林轮胎股份有限公司董事会

    二○○五年五月十九日