桦林轮胎股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月24日在科技馆 会议室举行。 与会股东及股东授权代表共 45 人出席了大会， 代表公司股份 164445300股，占公司股本总额的48.37%，符合《公司法》、 《上市公司股东大会 规范意见》和《公司章程》的有关规定。经三届十五次董事会推选，会议由董事范 宇光先生主持， 经大会审议以记名投票表决的方式通过《关于增补董事的议案》 (164445300股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%)，表决结果如下：

    1、以164445300股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议有表决权股 份总数的100%通过，免去了孙玉生先生公司三届董事会董事职务；

    2、以164445300股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议有表决权股 份总数的100%选举吕耀勋先生为公司三届董事会董事。

    公司聘请的北京德恒律师事务所陈静茹律师出具的法律意见书认为：

    本公司2001年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规范意见(2000年修订)》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会 的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效；本次股东大会通过的决 议合法有效。

    特此公告

    附： 董事简历：

    吕耀勋：男，53岁，中共党员，大专学历，高级经济师。善于企业经营管理， 并具有很强的组织领导能力。曾任牡丹江市啤酒厂厂长、空调机厂厂长、牡丹江市 卫生局局长、牡丹江市西安区人民政府区长、中共牡丹江市阳明区党委书记。现任 桦林集团有限责任公司董事长、福州大通机电股份有限公司党委副书记。