本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议无修改议案或增加新议案以及否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    桦林轮胎股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年4月30日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共计15人,持有和代表公司股份168,621,996股,占公司总股本34,000万股的49.59%,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,符合《公司法》及公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴庆荣先生主持,会议审议并经逐项记名表决通过大会各项议案。

    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于公司重大资产置换方案的议案》；

    该项议案属于关联交易,关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司在表决时回避了表决。

    表决结果为：同意票17,551,996股,弃权票0股,反对票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    2、审议通过了《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订资产置换协议的议案》；

    该项议案属于关联交易,关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司在表决时回避了表决。

    表决结果为：同意票17,551,996股,弃权票0股,反对票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    3、审议通过了《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订股权转让协议的议案》；

    该项议案属于关联交易,关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司在表决时回避了表决。

    表决结果为：同意票17,551,996股,弃权票0股,反对票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    4、审议通过了《关于公司重大资产置换报告书的议案》；

    该项议案属于关联交易,关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司在表决时回避了表决。

    表决结果为：同意票17,551,996股,弃权票0股,反对票0股,同意票占有效表决票数的100%。5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》；

    表决结果为：同意票168,621,996股,弃权票0股,反对票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    6、审议通过了《关于公司托管安徽佳通轮胎有限公司原销售网络的议案》；

    该项议案属于关联交易,关联股东佳通轮胎(中国)投资有限公司在表决时回避了表决。

    表决结果为：同意票17,551,996股,弃权票0股,反对票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    7、审议通过了《关于11月份财务报表中固定资产核销的议案》。

    表决结果为：同意票168,621,996股,弃权票0股,反对票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    8.审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

    表决结果为：同意票168,621,996股,弃权票0股,反对票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    三、律师见证情况

    公司聘请的上海方达律师事务所林?律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合桦林轮胎股份有限公司的《章程》,出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效；本次股东大会通过的决议均合法、有效。

    四、备查文件目录

    1.股东大会决议

    2.法律意见书

    3.公司重大资产方案

    4.公司与新加坡佳通私人有限公司资产置换协议及补充协议

    5.公司与新加坡佳通私人有限公司股权转让协议

    6.公司重大资产置换报告书

    7.销售网络托管协议及补充协议

    特此公告。

    

桦林轮胎股份有限公司董事会

    二 O O四年五月十日