本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云大科技股份有限公司第二届2003年第六次临时董事会于2003年12月18日以通讯表决方式召开,应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《云大科技股份有限公司董事会关于中国和平(北京)投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》；

    二、鉴于目前公司董事长暂缺的实际情况,为保证公司的稳定及发展,推选董事付文明先生代行董事长职权至董事会产生新的董事长为止。

    特此公告。