昆明云大科技产业股份有限公司董事会会议于2001年2月21 日在公司会议室召 开，应到董事11人，实到董事8人，书面授权委托3人，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。监事4人及公司高级管理人员列席了本次会议。 会议审议并通过 了以下决议：

    1、审议并一致通过《投资组建“云南科新投资有限公司”的提案》；

    为了充分发挥云南省独特的生物资源优势和更好地把握国家实施西部大开发的 机遇，公司决定调整优化现有投资、资产结构，重点发展生物医药、生物农药等云 大科技的优势项目，实现资源的合理配置，公司拟与北京星标投资有限公司、海南 群鑫实业投资有限公司共同投资组建云南科新投资有限公司（暂定名），注册资本 2亿元。主要经营范围：管理本公司投入的资产、项目，法人股项目投资， 投资及 理财服务业务等。

    拟以我公司在云南佳新实业有限公司、保山云大咖啡产业有限责任公司、云南 沪滇投资发展有限公司、云南市政基础设施建设有限公司等非主业投资企业的净资 产7572.299万元及现金作为出资，金额共计9800万元，股份比例为49%。

    2、审议并一致通过《深圳市云大科技有限公司增资扩股方案》；

    鉴于深圳市云大科技产业有限公司自建成营运以来，已初步具备了预期的研发 和生产能力。为充分利用该公司地处沿海开放前沿，人才聚集，信息灵通等优势， 公司决定增资400万元， 同时以技术入股方式将长效芸苔素内酯合成专利技术特许 使用权作价700万元人民币投入，加上公司原投入的240万元，共投入1340万元，占 该公司增资扩股后（注册资本2000万元）67%的股权。

    3、 审议并一致通过《受托管理云南老拨云堂药业有限公司和昆明老拨云堂药 业有限公司资产的提案》；

    云南老拨云堂创建于清朝雍正六年，至今已有近三百年的历史，是中华老字号 中药企业，在东南亚一带享有盛名。为积极参与国家中药现代化科技行动计划—— 云南中药现代化产业项目建设，抓住国家实施西部大开发战略的机遇，充分发挥各 方的优势。公司决定接受云南老拨云堂药业有限公司和昆明老拨云堂药业有限公司 的委托，于2001年3月1日起至2001年12月31日止全面管理其资产，并进行相关产品 销售的组织营销工作及老拨云堂发展战略、规划等工作。截止2000年12月31日止， 该两公司总资产2064.15万元，净资产605.83万元，实现销售收入1574.53万元，实 现利润35.18万元。

    4、审议并一致通过《投资设立“昆明云大科技微生物资源开发股份有限公司” 的提案》；

    根据公司经营发展战略的要求，并为公司尽早进入微生物科技开发及生产领域 做准备，决定由我公司及昆明云大迈科天然产物开发有限公司、云南大学科工贸总 公司、自然人股东付文明先生、张克勤先生共同出资组建“昆明云大科技微生物资 源开发股份有限公司”，该公司注册资本2000万元。经营范围：微生物农药的开发、 生产、销售；微生物药物和功能性食品的开发、生产、销售；微生物资源及其代谢 产物的开发、生产、销售；科技咨询、科技服务、科技成果转让。

    本公司以现金投入900万元，持股比例为45%，为第一大股东；昆明云大迈科天 然产物开发有限公司以现有科研成果（系列生物农药制剂：线虫生防制剂、真菌病 害生物农药、病毒增效因子等）和以后研究开发该系列科研成果为投入方式（技术 知识产权），持股比例30%，云南大学科工贸总公司以现金投入300万元，持股比例 为15%，其余两名自然人股东持股比例均为5%， 分别代表公司的经营管理人员及技 术人员持有股份。其中云大迈科天然产物开发有限公司拟投入的科研成果作为无形 资产尚需评估，评估结果及公司成立情况另行公告。

    5、审议并一致通过《关于组建云大科技研究院的提案》；

    为保障云大科技持续稳定的健康发展，创建云大科技自身的研发体系以提高企 业的核心竞争力。同时，为加强对公司科研开发工作的统一领导和管理，规范研究 开发行为，便于对外技术交流和协作，决定组建云大科技研究院。

    云大科技研究院由公司现已设立的药物研究中心、农化研究中心、微生物资源 开发研究中心、博士后工作站，拟建的分析测试研究室、专利及信息办公室等组成。 现共建单位：云南大学药学院、云南省工业微生物发酵工程重点实验室和公司托管 的云南省天然药物中心，也由研究院代表公司统一协调管理。

    6、 审议并一致通过《关于提请聘任翁莹石担任公司副总经理的报告》（简历 附后）；

    7、审议并一致通过公司《关于对科研人员的奖励方案》。

    附：翁莹石先生简历：

    翁莹石，男，44岁，高级经济师。毕业于云南财贸学院金融系金融专业、西南 财经大学金融专业在读研究生。历任云南省工商银行技术改造信贷处副处长，工商 信贷处副处长，信贷资产保全处处长，资产风险管理处处长。

    特此公告