本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云大科技股份有限公司第二届2003年第四次临时董事会于2003年12月3日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事5名,实际参与表决董事6名。董事陈云海先生因公出差在外未能参加本次会议,书面授权委托董事付文明先生代为出席及表决。独立董事洪小源先生、王兢先生因公出差在外未能出席本次会议。公司2名监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致推举付文明先生为本次临时董事会的主持人,审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《戴晓畅先生辞去公司董事及董事长的提案》

    同意戴晓畅先生因公司股权结构发生变化辞去公司第二届董事会董事长职务,并同意其辞去第二届董事会董事职务。

    二、审议《李良先生辞去公司副董事长及董事的提案》

    1、同意李良先生因工作发生变动辞去公司副董事长职务；

    2、否决了李良先生辞去公司第二届董事会董事的申请。

    三、审议通过了《张洪彬先生辞去公司董事的提案》

    同意张洪彬先生由个人健康原因辞去公司第二届董事会董事职务。

    四、审议通过了《推选马亚教先生为董事会召集人的提案》

    鉴于戴晓畅先生的辞职,现公司董事长职务暂缺,为保持公司的稳定,经与会董事一致同意,在董事会未选出新的董事长期间,董事马亚教先生为董事会召集人。

    董事会对戴晓畅先生、张洪彬先生在公司创业及任职期间为公司做出的突出贡献表示由衷的感谢。

    特此公告。