本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第二届2003年第三次临时董事会于2003年9月18日以通讯表决方式召开,应参与表决董事9名,实际参与表决董事8名,独立董事洪小源先生因出国在外未参与表决,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于申请办理贰亿伍仟万元流动资金贷款的提案》。

    为满足公司经营活动对流动资金的需求,优化公司筹资结构,在有效防范财务风险及合理控制资产负债比的前提下,同意公司在银行给予的授信额度内向中国工商银行云南省分行营业部申请办理总额为15,000万元一年期流动资金信用贷款和向交通银行昆明分行高新支行申请办理总额为10,000万元一年期流动资金信用贷款。

    特此公告。