昆明云大科技产业股份有限公司2000年度股东大会于2001年2月21日上午9：30 在本部会议室召开。股东及股东代表共25 人出席会议， 持有（代表）公司股份的 9067.9389万股，占有表决权股份总数的52.10%， 符合《公司章程》和《公司法》 及其他有关法律、法规的规定。公司董事、监事、高级管理人员及律师等列席了本 次会议。

    经与会代表以投票方式表决，本次会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过2000年董事会工作报告；

    赞成票9067.9389万票，反对0票，弃权0票。 赞成票占出席代表所持（代表） 股份数的100%。

    二、审议通过2000年监事会工作报告；

    赞成票9067.9389万票，反对0票，弃权0票。 赞成票占出席代表所持（代表） 股份数的100%。

    三、审议通过2000年年度报告；

    赞成票9067.9389万票，反对0票，弃权0票。 赞成票占出席代表所持（代表） 股份数的100%。

    四、审议通过2000年财务决算；

    赞成票9067.9389万票，反对0票，弃权0票。 赞成票占出席代表所持（代表） 股份数的100%。

    五、审议通过关于资本公积转增股本的提案；

    通过以2000年末总股本17406.8112万股为基数按1：1（10股转增10股）的比例， 以资本公积转增股本。

    赞成票9067.9389万票，反对0票，弃权0票。 赞成票占出席代表所持（代表） 股份数的100%。

    六、审议通过关于修改公司章程有关内容的议案；

    通过将公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币14100 万元”修改为“ 公司注册资本为人民币34813.6224万元”，将第三章第一节第二十条“公司股本结 构为：普通股14100万股，其中发起人持有8100万股，其它内资股股东持有6000 万 股”修改为“公司的股本结构为：普通股34813.6224万股，其中发起人持有18013 .6224万股，其它内资股股东持有16800万股”。

    赞成票9067.9389万票，反对0票，弃权0票。 赞成票占出席代表所持（代表） 股份数的100%。

    七、审议通过关于提高董事会投资及资产处置权权限的提案；

    赞成票9067.9389万票，反对0票，弃权0票。 赞成票占出席代表所持（代表） 股份数的100%。

    本次股东大会经云南千和律师事务所汤建新律师出具法律意见书认为：昆明云 大科技产业股份有限公司2000年度股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资 格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    特此公告