本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    云大科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月30日在公司五楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共12人,代表股份156,900,124股,占公司总股本的45.07%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴晓畅先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。董事会聘请云南一诚律师事务所黄松律师出席大会见证,并出具了法律意见书。

    三、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

    (一)审议通过《云大科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》

    表决结果：同意156,900,124股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    (二)审议通过《云大科技股份有限公司2002年度监事会工作报告》

    表决结果：同意156,900,124股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    (三)审议通过《云大科技股份有限公司2002年年度报告》

    表决结果：同意156,900,124股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    (四)审议通过《云大科技股份有限公司2002年度财务报告》

    表决结果：同意156,900,124股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    (五)审议通过《云大科技股份有限公司2002年度利润分配预案》

    2002年度公司共实现净利润31,032,979.48元,按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,按10%提取法定公积金8,437,049.97元,按5%提取法定公益金4,218,524.98元,加上年初未分配利润92,612,686.92元,实际可供分配利润为110,990,091.45元。

    以2002年12月31日总股本348,136,224股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),派发红利总额为6,962,724.48元,剩余利润滚存下一年度。本年度无资本公积金转增股本。

    表决结果：同意156,900,124股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    (六)审议通过《云大科技股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付年度审计费用的提案》

    同意公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任2003年度财务审计工作,聘期一年；对于2003年度的审计费用,股东大会授权公司董事会参照2002年度支付审计费用标准,根据2003年实际业务情况确定支付金额。

    表决结果：同意156,900,124股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经云南一诚律师事务所黄松律师见证,并出具了法律意见书,该律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

    五、备查文件

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    特此公告。

    

云大科技股份有限公司

    二○○三年五月三十一日