本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第二届2003年第一次临时董事会于2003年3月28日以通讯表决方式召开,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、 审议通过《关于向银行申请办理8000万元一年期流动资金贷款续贷的提案》

    同意公司向交通银行云南省分行人民西路支行、招商银行昆明分行茭菱路支行分别申请办理3000万元和5000万元一年期流动资金贷款续贷。

    二、审议通过《关于为控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司申请办理9000万元一年期流动资金贷款续贷及2000万元银行承兑汇票提供担保的提案》

    同意公司为控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司向上海浦东发展银行昆明分行人民西路支行申请办理4000万元一年期流动资金贷款续贷及2000万元银行承兑汇票、向中国工商银行云南省分行申请办理5000万元一年期流动资金贷款续贷提供担保。

    上述担保事项在协议正式签署后另行公告。

    特此公告。