昆明云大科技产业股份有限公司于2001年1月18日上午9：00在公司301 会议室 召开董事会,会议应到董事11名,实到7 人,有4名董事书面授权其他董事。公司监事 4名列席。符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议审议并通过如下决议及议 案：

    1、 审议通过2000年董事会工作报告；

    2、 审议通过2000年总经理业务报告；

    3、 审议通过云大科技2001年经营管理计划纲要；

    4、 审议通过2000年年度报告；

    5、 审议通过2000年财务决算；

    6、 审议通过公司非主业处理方案；

    7、 审议通过云大科技科研开发奖惩规定（试行）；

    8、 审议通过关于2000年度利润分配方案及资本公积转增股本的提案；

    经审计,公司2000年实现净利润67,539,623.32元,按10%取法定公积金10, 345 ,101.23元、按5%提取公益金5,172,550.61元后,公司帐面尚有未分配利润108,292 ,976.61元、资本公积605,244,030.75元。为保障经营资金充足,支持主业发展壮大, 董事会拟不进行现金分红。

    鉴于公司自上市以来经营业绩取得较大幅度的增长,2000年度配股的顺利完成, 亦得益于广大股东特别是流通股股东的大力支持。为股东谋取最大利益是董事会的 责任,因此公司考虑在不影响正常经营活动的条件下,给予股东最大回报, 以使股东 能分享公司的经营成果。建议以资本公积转增股本的形式给予股东最大回报, 提议 以2000年末总股本17406.8112万股为基数按1：1（10股转增10股）的比例, 以资本 公积转增股本。转增后,帐面资本公积尚余431,175,918.75元。

    以上建议提请股东大会审议。

    9、 通过关于修改公司章程有关内容的议案；

    经审议,通过将公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币14100万元”修 改为“公司注册资本为人民币34813.6224万元”, 将第三章第一节第二十条“公司 股本结构为：普通股14100万股,其中发起人持有8100 万股 , 其它内资股股东持有 6000万股”修改为“公司的股本结构为：普通股34813.6224万股, 其中发起人持有 18013.6224万股,其它内资股股东持有16800万股”的议案。

    该议案获得本次会议通过以后,仍需提交股东大会审议通过。

    10、 审议通过关于提高董事会投资及资产处置权权限的提案；

    经审议,通过在原股东大会授权净资产10%以下资产处置权的基础上, 向股东大 会申请授予董事会公司净资产20%（含20%）的投资权、资产处置权、资产抵押权和 对外担保权的提案。

    该提案需经公司股东大会审议通过。

    11、 审议通过2001年利润分配政策。

    （1）、2001年度利润分配拟实施一次,实施时间为年终；

    （2）、拟实施方式为派发现金股利；

    （3）、拟派发的现金股利约为不低于公司2001年度末可供分配利润的30%, 其 中,2001年度当年实现之利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利；

    （4）、上述2001年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际 情况对该政策进行调整的权利。

    12、决定于2001年2月21日召开公司2000年度股东大会。

    特此公告

    

昆明云大科技产业股份有限公司董事会

    2001年1月20日