本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    云大科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年1月17日在云大科技股份有限公司五楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共11人,代表股份158457707股,占公司总股本的45.51%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴晓畅先生主持。

    三、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

    (一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的提案》

    同意公司将2000年配股募集资金投资项目“云大科技天然药物研究开发中心”的结余资金18614277.65元和“云大科技微生物资源研究开发中心”的结余资金27148131.68元,合计45762409.33元的用途变更为支付受让大连高新生物制药有限公司40%股权款项。

    公司受让大连高新生物制药有限公司40%股权已经2002年3月22日董事会通过,受让价款为54000000.00元。其中45762409.33元拟用上述变更后的募集资金支付,其余8237590.67元以自有资金支付。

    公司2000年度配股募集资金投资项目“云大科技天然药物研究开发中心”和“云大科技微生物资源研究开发中心”经过两年实施建设,加之公司和云南大学校企共建合作的进展,部分研发和建设内容可以依托云南大学现有研究开发设施、设备、实验室和其它资源,实现预期的项目研究和研发设施条件建设的目的,公司无须再进行投资。股东大会认为将该部分剩余募集资金用途变更为支付目前效益较好、有很好发展前景的大连高新生物制药有限公司40%股权受让款项,将进一步提高募集资金使用效率,为股东带来良好的投资回报；有利于控制公司负债规模,降低财务费用,提高公司盈利水平,对全体股东均有利。

    表决结果：

    1、将2000年配股募集资金中的天然药物研究开发中心结余资金18614277.65元变更为支付大连高新生物制药有限公司40%股权款项。同意158457707股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、将2000年配股募集资金中的微生物资源研究开发中心结余资金27148131.68元变更为支付大连高新生物制药有限公司40%股权款项。同意158457707股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    (二)审议通过《关于对丙酰芸苔素内酯项目技术发明人奖励的提案》

    公司持有深圳市云大科技产业有限公司67%的股权,其中以“长效—云大120”(丙酰芸苔素内酯)技术出资占35%。根据《云大科技股份有限公司科研开发奖惩规定(试行)》的相关规定,同意公司对“长效—云大120”发明人李良、付文明等进行股权奖励,将公司以技术出资的股权即35%中的14%用于奖励主要发明人,其中6%奖励李良先生,2%由李良代表项目组其他成员享有,另外6%奖励给付文明先生。股东大会认为,此次股权奖励有利于调动科研人员的科研开发积极性,提升科研人员的技术创新能力,股权奖励后公司仍持有深圳市云大科技产业有限公司53%的股权,不影响控股地位。

    表决结果：同意158457707股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经云南千和律师事务所汤建新律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

    五、备查文件

    1、召开股东大会的通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    特此公告