本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第二届第十三次董事会会议于2002年12月12日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,书面授权委托1人（独立董事洪小源先生书面授权委托董事付文明先生代为表决）,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事3名及公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长付文明先生主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过《云大科技股份有限公司关于巡回检查发现问题的整改报告》

    详见公告临2002—025

    二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的提案》

    详见公告临2002—026

    该提案须提交股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于同意付文明先生辞去公司董事长职务的提案》

    同意付文明先生因工作变动辞去公司董事长职务,董事会对付文明先生为公司的创立、发展做出的突出贡献予以充分肯定,并表示衷心地感谢。

    独立董事丁峙、王兢、洪小源认为,付文明先生因工作变动请求辞去公司董事长职务,报董事会人力资源与提名委员会并经董事会审议,其离任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会人力资源与提名委员会实施细则》等相关规定,因此,同意其辞去公司董事长职务。

    四、审议通过《关于同意戴晓畅先生辞去公司副总经理的提案》

    鉴于戴晓畅先生因工作变动不宜兼任公司副总经理,董事会同意戴晓畅先生辞去公司副总经理职务。

    独立董事丁峙、王兢、洪小源认为,戴晓畅先生由于工作变动不宜兼任公司副总经理职务,其向总经理辞呈并报董事会审议,离任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关规定,因此,同意其辞去公司副总经理职务。

    五、审议通过《关于选举公司董事长的提案》

    董事会选举戴晓畅董事担任公司董事长。

    独立董事丁峙、王兢、洪小源认为,经董事会人力资源与提名委员会提名戴晓畅先生担任公司新任董事长并报董事会审议,提名选举程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《公司董事会议事规则》的相关规定；经审议戴晓畅先生的个人履历,未发现有《公司法》、《公司章程》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象；经了解,其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任该岗位的职责要求,有利于公司的发展,鉴于此,同意选举其担任公司董事长。

    戴晓畅先生简历,详见附件一。

    六、审议通过《关于向银行申请办理5000万元一年期流动资金贷款的提案》

    鉴于公司原向广东发展银行第一支行3,000万元贷款及交通银行人民西路支行2,000万元贷款即将到期,为保证公司资金周转,降低资金使用成本,同意公司向广东发展银行第一支行申请办理一年期3,000万元流动资金贷款展期事宜；向交通银行人民西路支行申请续贷一年期2,000万元流动资金信用贷款。上述贷款事项协议尚未签署,在正式办理后不增加公司贷款规模。

    七、审议通过《关于向昆明市商业银行申请办理5000万元流动资金贷款展期的提案》

    鉴于公司原向昆明市商业银行龙井支行5000万元贷款即将到期,为保证公司资金周转,降低资金使用成本,同意公司向昆明市商业银行龙井支行一年期5000万元流动资金贷款办理10个月的展期事宜。上述贷款事项协议尚未签署,在正式办理后不增加公司贷款规模。

    董事会提议召开云大科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,具体安排如下：

    （一）会议召开时间：2003年1月17日上午9：30

    （二）会议召开地点：云大科技股份有限公司五楼会议室（昆明市高新技术产业开发区科医路59号）

    （三）会议审议事项如下：

    1、《关于变更部分募集资金用途的提案》

    2、《关于对丙酰芸苔素内酯项目技术发明人奖励的提案》（已由公司第二届第十一次董事会审议通过,并于2002年8月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上予以公告）

    （四）参加对象：

    1、2003年1月10日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师及邀请的嘉宾。

    （五）登记事项：

    1、符合上述条件的股东请于2003年1月13日至1月15日上午9：00至12：00、下午1：00至5：00到本公司办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真方式登记；

    2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    3、自然人股东持股东帐户卡及托管券商出具的持股证明、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票帐户卡及托管券商出具的持股证明登记。

    （六）其他事项：

    1、参加会议的食宿、交通等费用自理,会期半天。

    2、公司联系方式

    地址：昆明市高新技术产业开发区科医路59号

    云大科技股份有限公司董事会办公室

    邮编：650106

    传真：0871-8315072

    电话：0871-8315883、8319153

    联系人：刘敏雯、王薇佳

    特此公告。

    

云大科技股份有限公司

    董事会

    二○○二年十二月十四日

    附件一：

    戴晓畅简历

    戴晓畅,男,1963年2月出生,教授,硕士生导师。1983年7月云南师范大学化学系毕业,1983年8月至1985年7月期间曾在云南大学附属中学任教,1988年7月中科院上海生化所取得硕士学位,1998年9月美国TheScripps Research Institute化学系取得博士学位,1998年11月至1999年12月美国加州理工学院（Caltech）生物系JohnN.Ablelson实验室从事博士后研究。历任昆明云大科技产业股份有限公司董事、科学咨询委员会主任。现任云南大学药学院院长,云大科技股份公司董事、博士后工作站主任、首席科学家,大连高新生物制药有限公司董事长、总经理,深圳市云大科技产业有限公司董事,云南绿舟药业有限公司董事长。