云大科技股份有限公司第二届第五次监事会会议于2002年12月12日在公司监事会办公室召开,应出席会议的监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席史荣善先生主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过《云大科技股份有限公司关于巡回检查发现问题的整改报告》

    中国证监会昆明特派办于2002年8月26日起对公司进行巡回检查,并于2002年11月13日下达了《关于云大科技股份有限公司的限期整改通知书》（昆证办〖2002〗164号）。监事会逐项审议整改措施,并通过该整改报告。

    二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的提案》

    同意公司将2000年配股募集资金投资项目“云大科技天然药物研究开发中心”的结余资金18,614,277.65元和“云大科技微生物资源研究开发中心”的结余资金27,148,131.68元,合计45,762,409.33元的用途变更为支付受让大连高新生物制药有限公司40%股权款项。

    监事会认为公司2000年度配股募集资金投资项目“云大科技天然药物研究开发中心”和“云大科技微生物资源研究开发中心”经过两年实施建设,加之公司和云南大学校企共建合作的进展,部分研发和建设内容可以依托云南大学现有研究开发设施、设备、实验室和其它资源,实现预期的项目研究和研发设施条件建设的目的,公司无须再进行投资；将该部分剩余募集资金用途变更为支付目前效益较好、有很好发展前景的大连高新生物制药有限公司40%股权受让款项,将进一步提高募集资金使用效率,为股东带来良好的投资回报；有利于控制公司负债投资规模,降低财务费用,提高公司盈利水平,对全体股东均有利。

    特此公告。