经昆明云大科技产业股份有限公司2001年1月18日董事会会议研究 , 决定召开 2000年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年2月21日上午9：30

    2、会议地点：公司本部会议室

    3、会议内容：

    ①审议2000年董事会工作报告；

    ②审议2000年监事会工作报告；

    ③审议2000年年度报告；

    ④审议2000年财务决算；

    ⑤审议关于资本公积转增股本的提案；

    ⑥审议关于修改公司章程有关内容的议案；

    ⑦审议关于提高董事会投资及资产处置权权限的提案。

    4、 出席会议人员及登记办法：

    ① 公司董事、监事及高级管理人员；

    ② 截止2001年2月16日交易日结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的公 司股东或股东授权委托代理人。

    ③ 公司法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席,法定代表人出席 会议的,应出示本人身份证、持股凭证。授权委托代

    理人除出示该类证件外,还应出示授权委托书。

    ④ 个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。 个人股东的授权代 理人除出示该类证件外,还应出示授权委托书。

    5、 出席会议的股东持有效证件于2月19日上午9：00-11：30,下午2：00-4 ： 00到公司董事长办公室登记,异地股东可以信函、传真方式登记。

    6、 注意事项：

    ① 本次会期半天,出席会议者食宿、交通费自理；

    ② 联系人：洪芳、邓志民

    ③ 联系电话：0871-8315883 传真：0871-8315072

    ④ 公司地址：昆明梁家河国家高新技术产业开发区科医路59号