本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第二届第十二次董事会会议于2002年10月22日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事3名及公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长付文明先生主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过《云大科技股份有限公司2002年第三季度报告》

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的提案》

    为贯彻实施公司＂113＂发展战略,加强三大产业管理,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司总经理翁莹石先生提名,同意增聘戴晓畅先生、马亚教先生担任公司副总经理,聘期从即日起至本届董事会期满之日止。

    该项提案董事戴晓畅先生、马亚教先生回避表决。独立董事发表了意见。

    三、审议通过《关于公司三大产业经营管理工作安排的提案》

    四、审议通过《关于修改董事会发展与投资（战略决策）委员会实施细则的提案》

    原《董事会发展与投资（战略决策）委员会实施细则》第二章第五条内容为：＂第五条发展与投资委员会设主任委员（召集人）一名,主任委员由公司董事长担任,发展与投资委员会设秘书负责日常工作联络及会议筹备工作。＂

    现修改为：＂第五条发展与投资委员会设主任委员（召集人）一名,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生,发展与投资委员会设秘书负责日常工作联络及会议筹备工作。＂

    五、审议通过《关于调整董事会专门委员会部分人员的提案》

    特此公告。

    附件一：戴晓畅、马亚教简历

    二：云大科技股份有限公司独立董事意见

    

云大科技股份有限公司董事会

    二○○二年十月二十四日

    附件一：

    戴晓畅简历

    戴晓畅,男,1963年2月出生,教授,硕士生导师。1983年7月云南师范大学化学系毕业,1983年8月至1985年7月期间曾在云南大学附属中学任教,1988年7月中科院上海生化所取得硕士学位,1998年9月美国The Scripps Research Institute化学系取得博士学位,1998年11月至1999年12月美国加州理工学院（Cal-tech）生物系JohnN.Ablelson实验室从事博士后研究。历任昆明云大科技产业股份有限公司董事、科学咨询委员会主任。现任云南大学药学院院长,云大科技股份公司董事、博士后工作站主任、首席科学家,大连高新生物制药有限公司董事长、总经理,深圳市云大科技产业有限公司董事,云南绿舟药业有限公司董事长。

    马亚教简历

    马亚教,男,1965年4月出生。1986年7月西北农业大学农业经济专业毕业。历任农业部农业司商品生产基地处干部,北京农丰优质农产品贸易部副经理,农业部优质农产品开发服务中心综合处副处长,东方花卉进出口公司经理助理兼财会部经理,中国农村发展信托投资公司计划资金部副处长,昆明云大科技产业股份有限公司发展研究中心主任、发展投资委员会副主任、总经济师、人力资源及薪酬委员会主任。现任云大科技股份有限公司董事,昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事、总经理,北京云大中天农业科技有限公司董事长、总经理,云南云大阳光花卉产业发展有限公司董事长。

    附件二：

    云大科技股份有限公司独立董事意见

    云大科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届第十二次董事会于2002年10月22日召开,会议就增聘董事戴晓畅先生、马亚教先生作为公司副总经理事项予以审议,遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定,作为公司独立董事,对于此次会议审议的有关聘任公司高级管理人员事项予以独立、客观、公正的判断,认为：

    一、高级管理人员的任职资格合法。经审阅戴晓畅先生、马亚教先生的个人履历,未发现此二人有《公司法》和《公司章程》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

    二、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。经公司总经理翁莹石先生提名,并由董事会审议、表决（戴晓畅先生、马亚教先生同时作为董事已回避表决）,提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、公司增聘董事戴晓畅先生、马亚教先生担任副总经理后,兼任公司高级管理人员职务的董事未超过《公司章程》规定的董事总数的二分之一。

    四、经本人了解,此二人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任该岗位的职责要求,有利于公司的发展。

    

云大科技股份有限公司

    独立董事：丁峙

    王兢

    洪小源

    二○○二年十月二十四日