云大科技股份有限公司第二届第十一次董事会会议于2002年8月8日在公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，书面授权委托2名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事3名及公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长付文明先生主持，审议并通过如下决议：

    一、 审议通过《云大科技股份有限公司2002年半年度报告及半年度报告摘要》

    二、 审议通过《关于调整公司2002年度经营计划的提案》

    为做好公司产业结构调整，确保按照战略规划积极稳妥地进行三大产业建设，根据上半年计划执行情况，同意公司对2002年度经营计划进行调整，调整原因详见半年度报告。调整后的2002年度经营计划为：实现销售收入由原计划的80,000万元调整为50,000万元。

    三、 审议通过《关于对丙酰芸苔素内酯项目技术发明人奖励的提案》

    公司持有深圳市云大科技产业有限公司(该公司注册资本为2000万元)67％的股权，其中以“长效—云大120”（丙酰芸苔素内酯）技术出资占35％。根据《云大科技股份有限公司科研开发奖惩规定（试行）》的相关规定，同意公司对“长效—云大120”发明人李良、付文明等进行股权奖励，将公司以技术出资的股权即35％中的14％用于奖励主要发明人，其中6％奖励李良先生，2％由李良代表项目组其他成员享有，另外6％奖励给付文明先生。董事会认为此次股权奖励有利于调动科研人员的科研开发积极性，提升科研人员的技术创新能力，股权奖励后公司仍持有深圳市云大科技产业有限公司53％的股权，不影响控股地位。该项提案，付文明董事、李良董事回避表决。该项提案需提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。

    四、审议通过《关于董事会内部机构调整及选举董事会专门委员会委员的提案》

    特此公告。