本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    云大科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月5日在云南省昆明市佳新 大酒店四楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共15人,代表股份180,319, 062 股,占公司总股本的51.79%〖会议期间有1名股东（代表股份数2,500 股）因无故中 途退场,未参与表决〗,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长 付文明先生主持,公司董事、监事及部分高级管理人员出席会议。

    三、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

    1、审议通过《2001年度董事会工作报告》

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    2、审议通过《2001年度监事会工作报告》

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    3、审议通过《公司2001年度财务报告》

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    4、审议通过《公司2001年年度报告》

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    5、审议通过《公司2001年度利润分配预案》

    2001年度公司共实现净利润74,260,835.29元,按10%提取法定盈余公积9, 272 ,876.58元,按5%提取法定公益金4,638,998.73元,加上年初未分配利润52,669,214 .11元,可供分配的利润为113,018,174.09元。

    以2001年12月31日总股本348,136,224股为基数,向公司全体股东每10股派发现 金红利0.53元（含税）,派发红利总额为18,451,219.87元,剩余利润滚存下一年度。 本年度无资本公积金转增股本。

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    6、审议通过《关于改聘公司2001年度审计机构及支付审计费用的提案》

    同意公司改聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司 2001年度财务审计机构, 完成2001年度财务审计工作,并支付2001年度财务审计费用30 万元（不包括审计工 作中发生的差旅费用）。

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    7、审议通过《关于续聘山东乾聚有限责任会计师事务所及2002 年度报酬支付 的提案》

    同意公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任2002年度财务审计工作, 聘 期一年；对于2002年度的审计费用,股东大会授权公司董事会参照2001 年度支付审 计费用标准,根据2002年实际业务情况确定支付金额。

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    8、审议通过《关于增加公司经营范围》的提案

    同意在理顺现有公司经营范围的基础上增加“花卉及种苗培育、种植、加工、 经营,农业综合开发；农业、生物、化学、化工、花卉、制药、 食品等技术开发、 技术咨询、技术的转让和项目的投资、管理、服务；信息咨询服务”等。授权董事 会根据工商管理部门核准结果修改公司章程。

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    9、审议通过《关于修改〈云大科技股份有限公司章程〉的提案》；

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    10、审议通过《关于拟定〈云大科技股份有限公司股东大会议事规则〉的提案》

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    11、审议通过《关于修改〈云大科技股份有限公司董事会议事规则〉的提案》

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    12、审议通过《关于拟定〈云大科技股份有限公司独立董事制度〉的提案》

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    13、审议通过《关于修改〈云大科技股份有限公司监事会议事规则〉的提案》

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    14、审议通过《关于选举公司独立董事及确定独立董事津贴的提案》

    1）选举丁峙先生为公司第二届董事会独立董事

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    2）选举王兢先生为公司第二届董事会独立董事

    表决结果：同意180,316,562股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    3）选举洪小源先生为公司第二届董事会独立董事

    表决结果：同意180,315,662股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    4）公司独立董事津贴为3.6万元/年,参加公司董事会、股东大会、参加董事会 工作的差旅费用按公司有关规定予以报销。

    表决结果：同意180,314,862股,占出席会议的有效表决权股份总数的99. 99%, 反对0股,弃权0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经云南千和律师事务所汤建新律师见证,并出具了法律意见书,认 为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本 次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

    五、备查文件

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    特此公告。

    

云大科技股份有限公司

    二○○二年六月六日