云大科技股份有限公司第二届第六次董事会会议于2001年12月21日在公司会议 室召开，应到董事7人，实到董事6人，书面授权委托1人， 符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。监事3人及公司高级管理人员列席本次会议。 会议审议通过 如下决议：

    一、审议并一致通过《关于参与增加投资大连高新生物制药有限公司的提案》；

    完成大连高新生物制药有限公司基因重组乙肝疫苗和纯化地鼠肾细胞人用狂犬 病疫苗项目产业化建设，需再投资10000万元，为加快此项目的实施进度， 所有股 东同意按照股权比例对大连高新生物制药有限公司进行债权性增资投入。董事会同 意本公司按持有大连高新生物制药有限公司40%的股权比例，增资投入4000 万元。 对此部分投入，股东按股权比例享有利润分配权，不计利息。在增资投入上述两个 项目达产后，大连高新生物制药有限公司按产品销售资金回款的20%， 分季度归还 股东的债权性投资，直至归还完所有股东的债权性投资。

    二、审议并一致通过《关于在北京密云县投资建设“千县万点工程”物流配送 中心的提案》。

    为进一步巩固及完善公司“113”战略， 加强“千县万点”工程中以技术服务 为导向的营销网络体系建设，使其适应公司在农化、医保、花卉等产业的发展，成 为各种商品营销可共享的平台，同时充分利用中心城市的资源优势，实现公司经营 战略，同意公司在北京密云县建设“千县万点工程”物流配送中心项目。

    该项目第一期建设投资规模为6836.00万元，包括购置土地113亩、建设仓储及 配套设施10000平方米和购置相应的制冷设备及物流配送装备。

    特此公告