本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2007年第三次临时董事会于2007年4月13日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事9人,董事朱江先生授权委托董事徐唯耀先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于云大科技股份有限公司股票终止上市后不再进行股份转让代办活动的提案》；

    云大科技股份有限公司(以下简称 "公司")股票已于2006年5月 18日暂停上市,公司于2007年1月31日公告2006年预计亏损,2006年度财务报告经审计机构审核确认并公告后,按照《上海证券交易所股票上市规则》将终止上市。

    根据《关于做好股份有限公司终止上市后续工作的指导意见(证监公司字[2004]6号)》(以下简称"指导意见")第一条第三项的相关规定,公司股票终止上市后将依法接受所在地人民政府的监督管理,保证其向社会公众发行的股份在中国证券业协会建立的"代办股份转让系统"进行有序转让,切实承担公众公司的社会责任。《指导意见》第二条第四项规定,公司终止上市后终止股份转让代办服务的,由股东依照《公司法》和公司章程规定的程序做出决定,报公司所在地省级人民政府批准生效后实行。

    公司非流通股股东已经提出公司股权分置改革动议,签署了《关于同意云大科技股份有限公司进行股权分置改革之协议书》,并于2007年4月14日公告了《股权分置改革说明书》等与公司股权分置改革相关的一系列文件。公司相关股东会议审议如通过本次股权分置改革方案,方案实施后公司现有股东将不再持有公司的股票,应不再进行股份转让代办活动。

    综上,董事会同意在公司股权分置改革方案获得公司相关股东会议通过、公司股票终止上市后,将不再进行股份转让代办活动,由公司报云南省人民政府批准生效后实施。

    该提案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的提案》；

    现将云大科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

    (一)会议召开时间：2007年4月29日上午9：30

    (二)会议召开地点：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司六楼会议室。

    (三)会议审议提案：

    1、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的提案》；

    2、《关于整体转让云南云大阳光花卉产业发展有限公司资产的提案》；

    3、《关于云大科技股份有限公司股票终止上市后不再进行股份转让代办活动的提案》。

    (四)出席对象：

    1、2007年4月20日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东可授权委托代理人参加；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    (五)登记事项：

    1、符合上述条件的股东于2007年4月23日至4月24日上午9: 00至12: 00、下午1: 00至5: 00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,外地股东可以通过信函或传真方式登记；

    2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    3、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记；

    4、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及有效持股凭证进行登记。

    (六)其他事项：

    1、会议食宿、交通等费用自理,会期半天。

    2、公司联系方式

    地址： 昆明国家高新技术产业开发区科医路59号

    云大科技股份有限公司董事会办公室

    邮编：650106

    传真：0871-8315072

    电话：0871-8350105、8315883

    联系人：史蕾

    特此公告。

    云大科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月14日

    附件：

    授权委托书

    兹委托__________先生(女士)代表本人(本单位)出席云大科技股份有限公司于2007年4月29日召开的2007年第一次临时股东大会,并对列入股东大会议程的审议事项代为行使表决权(赞成、反对或弃权)。

    注： 如果股东(委托人)不作具体指示,股东代理人(受托人)可以按照自己的意思表决。

    委托人姓名(签字或盖章)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期： 受托人签字：