S*ST云大_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云大科技股份有限公司第三届2007年第一次临时董事会的书面通知于2007年2月26日以电子邮件、传真或送达等方式发出，会议于2007年3月2日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事卿茜女士授权委托董事方瑞斌先生代为表决，独立董事肖延龙先生授权委托独立董事陆志明先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长方瑞斌先生主持，会议审议并通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的提案》。

同意续聘北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2006年度财务审计工作；拟向该所支付2006年度财务审计费用40万元，审计工作中发生的差旅费用由公司按规定支付。