本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    云大科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年12月31日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东委托代理人共2人，持有或代表有表决权股份104,009,184股（全为非流通法人股），占公司总股本的29.88%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长方瑞斌先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。董事会聘请北京市尚公律师事务所昆明分所李雪辉律师见证，并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于大连汉信生物制药有限公司股权托管的提案》。

    表决结果：同意72,931,104股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%；回避表决31,078,080股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市尚公律师事务所昆明分所李雪辉律师见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《规范意见》以及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的股东会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    特此公告。

    云大科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月5日