本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届第九次董事会的书面通知于2006年8月18日以电子邮件、传真或送达等方式发出,公司第三届第九次董事会于2006年8月28日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,秦晗董事授权委托方瑞斌董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长方瑞斌先生主持,会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司2006年中期财务报告计提相关资产减值准备的提案》；

    同意公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司会计政策、会计估计变更的相关规定,结合公司实际情况,本年度对应收款项、长期股权投资计提减值准备共计10,537,807.12元,对2006年度中期合并净利润的影响为-10,290,331.46元。

    该提案9票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、审议通过《2006年度中期报告全文及摘要》；

    该提案9票赞成；0票反对；0票弃权。

    三、审议通过《关于调整公司第三届董事会专业委员会成员的提案》；

    同意公司第三届董事会各专业委员会组成人员调整如下：

    1、发展与投资(战略决策)委员会

    主任：方瑞斌先生

    成员：方瑞斌先生、徐唯耀先生、秦晗先生、陈良先生、丁峙先生；

    2、审计委员会

    主任：丁峙先生

    成员：丁峙先生、陆志明先生、卿茜女士；

    3、人力资源与提名委员会

    主任：陆志明先生

    成员：陆志明先生、丁峙先生、方瑞斌先生；

    4、薪酬与考核委员会

    主任：肖延龙先生

    成员：肖延龙先生、陆志明先生、徐唯耀先生；

    该提案9票赞成；0票反对；0票弃权。

    特此公告。

    云大科技股份有限公司董事会

    2006年8月30日