本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    云大科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月18日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东委托代理人共4人,持有或代表有表决权股份156,058,078股(其中151,754,304股为非流通股,4,303,774为流通股),占公司总股本的44.83%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长方瑞斌先生主持,公司部分董事、监事、候选董事出席会议,部分高级管理人员列席会议。董事会聘请北京市尚公律师事务所昆明分所冀蓓红律师见证,并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议了如下决议：

    (一)审议《关于公司第三届董事会增补董事的提案》

    1、增补卿茜女士为第三届董事会董事；

    表决结果：同意156,058,078股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    表决通过。

    2、增补李宁先生为第三届董事会独立董事；

    表决结果：同意77,234,878股,占出席会议有表决权股份的49.49%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权78,823,200股,占出席会议有表决权股份的50.51%。

    表决未通过

    3、增补陆志明先生为第三届董事会独立董事；

    表决结果：同意156,058,078股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    表决通过。

    4、增补肖延龙先生为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意78,823,200股,占出席会议有表决权股份的50.51%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权77,234,878股,占出席会议有表决权股份的49.49%。

    表决通过。

    本次股东大会选举产生的第三届董事会1名增补董事为卿茜女士,2名增补独立董事为：陆志明先生、肖延龙先生。

    (二)审议《关于修改〈云大科技股份有限公司章程〉的提案》

    表决结果：同意156,058,078股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    该提案通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市尚公律师事务所昆明分所冀蓓红律师见证,并出具了法律意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《规范意见》以及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,形成的股东会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    特此公告。

    云大科技股份有限公司

    董事会

    二○○六年八月十九日