本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2006年第三次临时董事会的书面通知于2006年6月12日以电子邮件、传真或送达等方式发出,会议于2006年6月15日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于大连汉信生物制药有限公司处置部分固定资产的提案》；

    公司控股子公司大连汉信生物制药有限公司(以下简称“大连汉信”)于2005年将位于大连市西岗区正仁街103号和105号房产作为对施工单位债务的抵押担保,并约定2006年6月29日前,如大连汉信不能偿还所欠施工款项,就拍卖该房产用于清偿。为最大限度减少财产损失,减轻现金严重不足的压力,同意该公司将该项房产以340万元的价格进行处置(由购买方承担所有税费),处置房产的部分款项用于偿还长期拖欠施工单位(抵押权人)的110万元工程款,其余资金应加强管理,保障资金安全、严格审批、合理使用。

    截至2006年5月底,该房产账面净值为430万元。2006年6月,该房产的评估值约为347.51万元,处置后账面将出现约90万元的损失。

    该提案8票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、审议通过《关于王兢先生辞去公司独立董事职务的提案》；

    同意王兢先生因个人原因辞去公司独立董事职务。董事会对王兢先生在任职期间为公司规范运作和发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

    该提案6票赞成；1票反对；1票弃权。

    三、审议通过《关于李清女士辞去公司独立董事职务的提案》。

    同意李清女士因个人原因辞去公司独立董事职务。董事会对李清女士在任职期间为公司规范运作和发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

    该提案6票赞成；1票反对；1票弃权。

    根据《公司章程》的相关规定,上述两位独立董事辞职导致公司独立董事成员低于公司章程规定的3人最低人数,董事会将在两个月内召开股东大会改选独立董事,在改选的独立董事就任前,上述两位独立董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定履行职务。

    特此公告。

    云大科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月17日