昆明云大科技产业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月12 日 上午9时在公司本部会议室召开。股东及股东代表共20人出席会议，持有(代表) 公 司股份180,303,224股，占公司总股本的51.79％，符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定。会议由付文明董事长主持，公司董事、监事、董事 会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议，云南千和律师事务所汤建新律师受 公司聘请作为见证律师参加会议，对本次会议发表法律意见。经大会认真审议，与 会代表以投票表决方式通过了如下决议：

    一、以特别决议的方式审议通过公司《章程修正案》

    赞成票180,303,224票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持(代表) 股 份数的100％。

    二、通过《关于选举公司第二届董事会董事的提案》

    逐项表决通过：

    1、选举付文明先生为公司第二届董事会董事；

    赞成票180,303,224票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持(代表) 股 份数的100％。

    2、选举陈云海先生为公司第二届董事会董事；

    赞成票180,303,224票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持(代表) 股 份数的100％。

    3、选举李良先生为公司第二届董事会董事；

    赞成票180,303,224票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持(代表) 股 份数的100％。

    4、选举戴晓畅先生为公司第二届董事会董事；

    赞成票180,303,224票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持(代表) 股 份数的100％。

    5、选举张洪彬先生为公司第二届董事会董事；

    赞成票180,303,224票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持(代表) 股 份数的100％。

    6、选举马亚教先生为公司第二届董事会董事；

    赞成票180,303,224票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持(代表) 股 份数的100％。

    7、选举丁峙先生为公司第二届董事会董事；

    赞成票174,476,084票，反对5,827,140票，弃权0票。赞成票占出席代表所持( 代表)股份数的96.77％。

    三、通过《关于选举公司第二届监事会监事的提案》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会设3 名监事， 其中两名为职工代表，由职工代表大会选举产生，现已由职工代表大会选举史荣善、 李丽萍出任本届监事会监事。

    本次股东大会选举陈平先生为公司第二届监事会监事；

    赞成票180,303,224票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持(代表) 股 份数的100％。

    董事、监事人员简历请参见公司2001年8月11日在《上海证券报》、 《中国证 券报》及《证券时报》上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告。

    四、审议通过《关于变更公司名称的提案》

    赞成票180,303,224票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持(代表) 股 份数的100％。

    股东大会认为，公司无论从地域上还是产业发展上，现都已成为真正意义上的 全国性公众公司，因此，为适应公司今后发展的需要，便于与国际交流和合作，同 意变更公司名称，最终名称以国家工商行政管理部门核准的为准，股东大会授权董 事会具体办理有关工商变更登记事宜。

    本次股东大会经云南千和律师事务所汤建新律师出具法律意见书认为：昆明云 大科技产业股份有限公司2001年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议 人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法 有效。

    特此公告。