本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    云大科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月30日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东委托代理人共3人,持有或代表有表决权股份 134,410,104股(全为非流通股),占公司总股本的38.61%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长方瑞斌先生(代行董事长职权)主持,公司部分董事、监事出席会议,部分董事候选人、监事候选人、高级管理人员列席会议。董事会聘请北京市尚公律师事务所昆明分所冀蓓红律师、李雪辉律师见证,并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议了如下决议：

    (一)审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的提案》

    同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作；向该所支付2005年度财务审计费用50万元,审计工作中发生的差旅费用由公司按规定支付。

    表决结果：同意134,410,104股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    该提案通过。

    (二)审议《关于公司第三届董事会增补董事的提案》

    1、增补陈良先生为公司第三届董事会董事

    表决结果：同意104,009,184股,占出席会议有表决权股份的77.38%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权30,400,920股,占出席会议有表决权股份的22.62%。

    该审议事项通过。

    2、增补徐唯耀先生为公司第三届董事会董事

    表决结果：同意134,410,104股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    该审议事项通过。

    3、增补朱江先生为公司第三届董事会董事

    表决结果：同意134,410,104股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    该审议事项通过。

    4、增补吕琦先生为公司第三届董事会董事

    表决结果：同意30,400,920股,占出席会议有表决权股份的22.62%；反对31,078,080股,占出席会议有表决权股份的23.12%；弃权72,931,104股,占出席会议有表决权股份的54.26%。

    该审议事项未通过。

    5、增补梁国庆先生为公司第三届董事会董事

    表决结果：同意30,400,920股,占出席会议有表决权股份的22.62%；反对31,078,080股,占出席会议有表决权股份的23.12%；弃权72,931,104股,占出席会议有表决权股份的54.26%。

    该审议事项未通过。

    根据表决结果,公司第三届董事会增补董事为：陈良先生、徐唯耀先生、朱江先生。

    (三)审议《关于公司第三届监事会增补监事的提案》

    1、 增补何娟女士为公司第三届监事会监事

    表决结果：同意134,410,104股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    该审议事项通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市尚公律师事务所昆明分所冀蓓红律师、李雪辉律师见证,并出具了法律意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《规范意见》以及贵公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,形成的股东会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    特此公告。

    云大科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年三月三十一日